1.發生變動日期:97/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理
董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總經理
董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總經理
董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Yuk Wing Kenneth Yu
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Patricia Julie Walsh
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
監察人-美商萬通國際控股公司法人代表 Cunqiang Li
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人
監察人-美商萬通國際控股公司法人代表 Ricardo Ramon Calderon
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人
監察人-三商行股份有限公司法人代表 陳彥如
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理
董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總經理
董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總經理
董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Cheng Yek Soan
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Rodney J. Dillman
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
獨立董事-鄭純農 簡歷:諒東會計師事務所主持會計師
獨立董事-Syaru Shirley Lin 簡歷:上海Yanfeng Key董事
獨立董事-Thomas Joseph Finnegan Jr. 簡歷:MassMutual Asia Limited
董事
4.異動原因:全面改選董事(包括獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立:
143,682,192股
董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興:
143,682,192股
董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠:
143,682,192股
董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁:
143,682,192股
董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲:
16,400,000股
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 John Miller Jr.:
204,184,903股
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Elaine Anne Sarsynski:
204,184,903股
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Cheng Yek Soan:
204,184,903股
董事-美商萬通國際控股公司法人代表 Rodney J. Dillman:
204,184,903股
獨立董事-鄭純農 0股
獨立董事-Thomas Joseph Finnegan Jr. 0股
獨立董事-Syaru Shirley Lin 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/05/10~97/05/10
7.新任生效日期:97/05/28
8.同任期董事變動比率:
舊任董事9席 新任12席 變動5席 變動比率55.6%
舊任監察人3席 新任0席 變動3席 變動比率100%
9.其他應敘明事項:經97/05/29董事會通過陳翔立為董事長

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