1.董事會決議日期:98/02/25
2.股東會召開日期:98/06/03
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會
議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十七年度營業狀況報告。
B.九十七年度財務狀況報告。
C.審計委員會查核九十七年度決算表冊報告。
(2)承認事項：
A.提請承認九十七年度決算表冊案。
B.提請承認九十七年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項：
A.本公司盈餘轉發行新股案
B.本公司經核符合新興重要策略性產業，擬適用免徵營利事業所
得稅優惠案。
C.擬修訂「公司章程」部分條文案
D.授權對大陸地區投資額度案。
E.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
F.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
G.補選董事案。
H.解除董事競業之限制案。
5.停止過戶起始日期:98/04/05
6.停止過戶截止日期:98/06/03
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會受理股東提案
A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案。
B.本公司訂於98年03月25日起至98年04月03日止受理股東書面提
案。
c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司
地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓
聯絡電話:(02)578-1999
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：(02)2325-3800。

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