1.董事會決議日期:98/03/10
2.股東會召開日期:98/05/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十七年度營業報告書
B.九十七年度監察人查核報告書
C.訂定「道德行為準則」案
(2)承認事項
A.九十七度營業報告書及財務報表案
B.九十七年度盈餘分配案
(3)討論事項
A.九十七年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案
B.修訂本公司「公司章程」部份條文案
C.修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份
條文案
D.解除董事競業禁止之限制案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/03/29
6.停止過戶截止日期:98/05/27
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之ㄧ規定，受理股東
提案期間：
98年3月20日至98年3月30日。(上午9時至下午4時)，受理處所：
本公司(新竹市科學園區展業二路18號4樓)，其他相關事宜將另行
依規定公告之。

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