1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/15
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路 631號3樓(福朋喜來登飯
店3樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 九十七年度營業報告。
(2) 監察人審查九十七年度決算表冊報告。
(3) 對大陸投資報告案。
(二)承認事項：
(1) 九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 九十七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3) 同意解除法人董事代表人之競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:98/04/17
6.停止過戶截止日期:98/06/15
7.其他應敘明事項:
本公司訂於98/04/10至98/04/20止受理持有本公司已發行股份總
數1%以上股東之提案，受理提案處所:本公司財務部(台北縣中和
巿中正路716號3樓之6)

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