1.董事會決議日期:98/03/30
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議
室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十七年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(5)解除董事競業禁止之限制案。
四、選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:無

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