1.董事會決議日期:98/03/30
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十七年度營業報告
(2)監察人審查九十七年度決算報告
(3)公司背書保證情形報告
(4)資金貸與他人情形報告
(5)對大陸地區間接投資情形報告
(6)對外投資狀況報告
(7)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文
(8)修訂本公司董事會議事規範
承認事項：
(1)九十七年度決算表冊案
(2)九十七年度盈餘分配案
討論事項：
(1)修訂資金貸與他人作業程序
(2)修訂背書保證作業辦法
(3)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:無。

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