1.董事會決議日期:98/03/31
2.股東會召開日期:98/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號
4.召集事由:
(壹)、報告事項
一、九十七年營業報告案。
二、監察人審查九十七年決算表冊報告。
三、本公司「董事會議事規則」報告。
(貳)、承認事項
一、九十七年度決算表冊承認案。
二、九十七年度盈餘分配案。
(參)、討論事項
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、修訂本公司「背書保證辦法」案。
三、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、子公司（東莞璋泰五金製品有限公司）增訂「資金貸與他人
作業程序」管理辦法案。
5.停止過戶起始日期:98/04/28
6.停止過戶截止日期:98/06/26
7.其他應敘明事項:無

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