1.事實發生日:98/04/02
2.發生緣由:本公司董事會決議事項
壹.董事會決議日期:98/04/02
貳.股東會召開日期:98/06/23
參.股東會召開地點: 本公司南科高雄園區廠(高雄縣路竹鄉路科八
路1號)二樓會議室
肆.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十七年度營業暨財務報告。
(2)監察人審查本公司九十七年度決算報告。
(二)承認與討論事項：
(1)承認本公司九十七年度財務報表。
(2)討論本公司九十七年度盈餘分配。
(3)討論本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股。
(4)討論本公司資金貸與他人作業程序。
(5)討論本公司背書保證處理辦法。
(6)討論本公司取得或處份資產處理程序。
(7)討論本公司董事會議事規範。
(8)討論本公司董事及監察人選舉辦法。
(9)討論本公司股東會議事規則。
(10)討論修訂公司章程。
(11)討論辦理私募有價證券發行普通股。
(12)討論解除本公司現任第三屆及新任第四屆董事及相關經理人競
業禁止之限制。
(三)選舉事項：
改選董事、監察人。
(四)其他議案及臨時動議
伍.停止過戶起始日期:98/04/25
陸.停止過戶截止日期:98/06/23
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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