1.董事會決議日期:98/04/07
2.股東會召開日期:98/06/26
3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號)
4.召集事由:一、報告事項
(一) 本公司九十七年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司九十七年度決算報告。
二、承認事項
(一) 本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司九十七年度盈虧撥補表。
(三) 本公司九十五年度現金增資辦理計劃變更案。
三、討論及選舉事項
(一) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(二) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(三) 改選本公司董事及監察人案。
(四) 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:98/04/28
6.停止過戶截止日期:98/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公
司將於98年4月17日起至98年4月28日止，受理持有本公司已發行
股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次
獨立董事選舉提名候選人,受理提案處所：旭德科技股份有限公司
財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150);
如因事實需要需更動書面提案及獨立董事選舉提名候選人相關事
宜，授權董事長辦理之。

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