1.董事會決議日期:98/04/07
2.股東會召開日期:98/06/25
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十七年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司九十七年度各項決算表冊報告。
(二)承認事項
1.九十七年度營業報告書及各項財務報表案。
2.九十七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(四)選舉事項
1.補選本公司監察人一席案。
(五)其他議案及臨時動議
(六)散會
5.停止過戶起始日期:98/04/27
6.停止過戶截止日期:98/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法一六五條規定，自98年4月27日起至
98年6月25日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過
戶手續之股東，因最後過戶日98年4月26日適逢星期例假日，故現
場過戶務請於98年4月24日下午四時前親洽或郵寄本公司股務代理
人日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段
十號十一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加
臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。

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