1.董事會決議日期:98/04/08
2.股東會召開日期:98/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會
議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)本公司九十七年度營業報告。
(二)本公司九十七年度監察人審查報告書。
(三)本公司對韓國投資情況報告。
(四)本公司對大陸地區投資情況報告。
(五)本以司對外背書保證報告。
二、承認事項:
(一)本公司九十七年度決算表冊案。
(二)本公司九十七年度盈虧撥補表案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部份條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:98/04/27
6.停止過戶截止日期:98/06/25
7.其他應敘明事項:無

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