董事會通過九十八年股東常會召開日期、召開事由及停止過戶起
訖日期

1.董事會決議日期:98/04/13
2.股東會召開日期:98/06/30
3.股東會召開地點:台中縣大甲鎮青年路一二三號五樓 本公司教育
訓練中心
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十七年度營業報告書。
（二）監察人審查九十七年度決算表冊報告。
（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。
（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。
二、承認事項
（一）承認九十七年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認九十七年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
（二）修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
四、選舉事項
（一）補選董事乙席案。
五、其他議案
（一）解除董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:98/05/02
6.停止過戶截止日期:98/06/30
7.其他應敘明事項:無

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