股東會種類：股東常會
三、主旨：
宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開98年度股東常會補充公告
四、依據：
公司法、證券交易法相關規定及本公司民國九十八年四月九日、
五月十九日董事會決議辦理
五、公告事項：
　（一）開會日期：98年6月30日
　（二）停止股票過戶起訖日期：98年5月2日至98年6月30日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖
日期：
　　　　
　（三）開會時間：9時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台北縣土城市中央路四段51號1樓(會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
　　　　1.民國九十七年度營業報告。
　　　　2.監察人查核報告。
　　　　3.公司資產減損情形報告。
　　　　4.大陸投資情形報告。
　　　　5.訂定「道德行為準則」。
　　　　6.修訂?董事會議事規則?。
　　　　2.承認事項：
　　　　1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表
　　　　2.承認民國九十七年度之盈餘分派案
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行
公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：0.5800元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－6361950股，每股配發股利3.50000000元
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：2292030元，員工股票紅利：
9022500元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　　員工紅利
對股東權益之影響：無重大影響
　　　　　＊董監事酬勞(元)：1508606
　　　　　＊其他：無
　　　　3.討論事項：
　　　　1.辦理盈餘(股東紅利及員工紅利)轉增資發行新股
　　　　2.修訂公司章程案
　　　　3.修訂「取得或處分資產處理程序」
　　　　4.修訂「資金貸與他人作業程序」
　　　　5.修訂「背書保證處理程序」
　　　　6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
　　　　7.修訂?董事及監察人選舉辦法?
　　　　8.申請股票上櫃案
　　　　9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優
先認股權
　　　　10.本公司董事競業禁止解除
　　　　4.選舉事項：○無●有　增補選董事、監察人選舉案
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：98年5月1日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：10366臺北市大同區承德路三段210
號地下一樓 電話：2586-5859
　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日98年5月1日適逢星期例假
日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，現場過戶(親
洽者)請於98年4月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦
理過戶手續，郵寄者截至98年5月1日以郵戳為憑，本公司股務代
理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(10366臺北市大同區
承德路三段210號地下一樓)。
　（四）其他：無
七、其他應公告事項：
(一)有關本公司98年股東常會受理股東提案權暨提名權相關公告，
請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第
216條之1」之本公司公告。
(二)解除董事競業禁止案主要內容：依公司法第209條規定，擬請
本次股東常會解除本屆補選之董事及其代表人競業禁止行為。
(三)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣土城市中
央路4段51號3樓)並副知證基會。
(四)、開會通知書於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持
有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司
法183條之規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測
站之公告方式為之)，未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢
。
(五)、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代
理部。
八、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>