1.股東會日期:98/06/03
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認九十七年度決算表冊案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(2)承認九十七年度盈餘分配案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(每仟股無償配發新股股票150股及現金股利新台幣1,000元)
討論暨選舉事項
(1)本公司盈餘轉發行新股案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(2)本公司經核符合新興重要策略性產業，擬適用免徵營利事業所
得稅優惠案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(3)擬修訂「公司章程」部分條文案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(4)授權對大陸地區投資額度案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(6) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(7)補選董事案
選舉結果董事當選人為：
自然人：袁明來先生
(8)解除董事競業之限制案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
股東會通過員工分紅及董監事酬勞資訊
(1)配發之員工現金紅利為52,800,000元;董事酬勞為3,500,000元。
(2)考慮擬議配發員工紅利及董事酬勞後之設算每股盈餘為6.63元。
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