1.股東會日期:98/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認九十七年度決算表冊。
(2)承認九十七年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(7)全面改選董事及監察人。
a.董事：
董事:雅品投資股份有限公司 代表人：劉振漢。
董事:雅品投資股份有限公司 代表人：黃文昌。
董事:賴頌傑。
董事:台大創新育成股份有限公司。
董事:章青駒。
b.獨立董事：
獨立董事:沈華榮。
獨立董事:張靜宇。
c.監察人：
監察人：泛雅特投資股份有限公司。
監察人：謝續平。
監察人：方美文。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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