1.股東會日期:98/06/16
2.重要決議事項:
報告事項
(一)九十七年度營業報告。
(二)監察人審查九十七年度決算報告。
(三)公司背書保證情形報告。
(四)資金貸與他人情形報告。
(五)對大陸地區間接投資情形報告。
(六)對外投資狀況報告。
(七)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文。
(八)修訂本公司董事會議事規範。
承認事項
(一)九十七年度決算表冊案。
(二)九十七年度盈餘分配案。
討論事項
(一)修訂資金貸與他人作業程序。
(二)修訂背書保證作業辦法。
(三)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>