1.股東會日期:98/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司章程部份條文。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
三、選舉事項：
全面改選董事暨監察人案：本次股東常會應選董事七席(含獨立董
事二席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，
新任董事及監察人自股東會後即就任，其任期自98年6月19日起至
101年6月18日止。
當選結果如下：
董事當選名單(含獨立董事二席)七席：
董　　事 黃中洋
董 　事 建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德
董 　事 李威廷
董 　事 賴基銘
董　　事　郭育誠
獨立董事 王財旺
獨立董事 蘇鶯鶯
監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：
監 察 人　辜惠倫
監 察 人　楊維源
具獨立職能之監察人 黃明輝
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自98年6月19日起至101年6月
18日止。
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