1.事實發生日:98/06/22
2.發生緣由:本日召開股東會決議事項
3.因應措施:依決議執行
4.其他應敘明事項:
一、報告事項：
(1)97年度營運概況報告案
決議：知悉
(2)97年度財務報告案
決議：知悉
(3)監察人審查97年度決算表冊報告案
決議：知悉
二、承認事項：
(1)97年度營業報告書及各項決算表冊案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認
(2)97年度盈餘分派案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
三、討論案一
(1)修訂本公司背書保證作業程序案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(3)修訂本公司取得與處分資產處理程序案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(5)修訂本公司章程案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
四、選舉案：董監事補選案
姓名：許朝財，ID：H120058555；得票權數：16,957,268；當選
獨立董事
姓名：范振群，ID：H101107015；得票權數：17,640,524；當選
獨立董事
五、討論案二
(1)解除董事競業禁止案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
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