1.事實發生日:98/06/23
2.發生緣由:九十八年股東常會重要決議事項
一、通過承認本公司九十七年度財務報表。
二、通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。
本公司九十七年初未分配盈餘為新台幣25,573,552元，九十七年度
稅後純益75,499,920元，合計可供分配盈餘為101,073,472元，分配
如下：
(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積7,549,992元。
(2)每股分派紅利2.0元，其中現金紅利1.5元，股票紅利0.5元，分
派股東之現金紅利為64,671,839元，股東股票紅利為21,557,280元。
(3)分配員工紅利7,200,000元，其中3,600,000元以現金配發，另
3,600,000元以股票
配發，其股數以股東會召開前最近期經會計師查核之財務報告淨
值為計算基礎計算之，計有224,719股。
(4)董、監事酬勞948,000元，全數以現金配發。
經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘7,294,361元；而本公司股
本將由431,145,590元，增至454,950,060元。
三、通過修訂本公司股東會議事規則。
四、通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
五、通過訂定本公司資金貸與他人作業程序。
六、通過訂定本公司背書保證處理辦法。
七、通過訂定本公司取得或處分資產處理程序。
八、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
九、通過修訂本公司章程。
十、通過辦理私募有價證券發行普通股案。
十一、改選董事、監察人。
十二、通過解除本公司新任第四屆董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
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