1.股東會日期:98/06/30
2.重要決議事項:
(一)承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表
(二)承認民國九十七年度之盈餘分派案
(三)辦理盈餘轉增資發行新股
(四)修訂公司章程案
(五)修訂「取得或處分資產處理程序」
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」
(七)修訂「背書保證處理程序」
(八)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(九)修訂「董事及監察人選舉辦法」
(十)申請股票上櫃案
(十一)辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認
股權案
(十二)增補選董事、監察人選舉案
(十三)本公司董事競業禁止解除案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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