主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會之
時間及議題
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：98/09/23
停止過戶日期起日：98/08/25
停止過戶日期迄日：98/09/23
公告內容：
依據：依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第
二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間
：民國九十八年九月二十三日（星期三）上午十時。二、開會地
點：台北縣新店市北新路一段311號3樓會議室。三、會議事項：
本公司九十八年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：討論事項
1、本公司擬與浩暉股份有限公司進行合併，合併後以本公司為存
續公司，浩暉股份有限公司為消滅公司，並由本公司概括承受浩
暉股份有限公司之全部權利與義務。謹提請 核議。2、與浩暉股
份有限公司合併暨合併契約討論案，謹提請 核議。3、合併銷除
股份及發行新股案，謹提請 核議。四、依公司法第一六五條之規
定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理
過戶。爰依上開條項規定，擬於民國九十八年九月二十三日上午
十時整，假台北縣新店市北新路一段311號3樓會議室召開九十八
年第一次股東臨時會，八月二十四日為股票最後過戶日，停止過
戶期間為八月二十五日至九月二十三日止。五、開會通知書將於
開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請書明股東戶號
、姓名，逕向本公司股務部查詢，電話（02）29173528，惟持股
未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得
以公告方式為之。六、除分函各股東外，特此公告。

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