1.董事會決議日期:98/08/20
2.股東臨時會召開日期:98/10/13
3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區力行六路1號
4.召集事由:
一、報告事項：
A.修訂本公司「董事會議事規範」案
二、承認事項：無
三、討論暨選舉事項
A.本公司擬向臺灣證券交易所申請上市案
B.擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷案
C.討論選擇適用新興重要性產業之五年免徵營利事業所得稅案
D.修訂本公司「股東會議事規則」案
E.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案
F.修訂本公司資金貸與他人處理程序案
G.修訂本公司取得或處分資產處理準則
H.全面改選董事及監察人案
I.解除新選任董事競業禁止案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/09/14
6.停止過戶截止日期:98/10/13
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名
額3名，本公司98年第一次股東臨時會受理獨立董事提名期間擬
訂為98年8月28日至98年9月7日下午五時止其受理處所為光耀科
技股份有限公司管理處( 地址:新竹市科學園區力行六路1號3樓，
電話：(03)5776686 )

<摘錄公開資訊觀測站>