主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會之
時間及議題。
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：98/12/10
停止過戶日期起日：98/11/11
停止過戶日期迄日：98/12/10
公告內容：
依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二
十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：
民國九十八年十二月十日(星期四)上午九時三十分。二、開會地
點：台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公
司九十八年第二次股東臨時會議事內容擬訂如下：承認事項1. 本
公司九十七年度盈餘分配修正案，呈請 承認。討論事項1.本公司
章程修訂案，呈請 公決。選舉事項1.本公司第七屆董事、監察人
選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董
事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四
、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨
時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九
十八年十二月十日上午九時三十分，假台中縣神岡鄉東洲路33號
二樓會議室召開九十八年第二次股東臨時會；十一月十日為股票
最後過戶日，停止過戶期間為十一月十一日至十二月十日止。五
、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東
，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。六、除分函各
股東外，特此公告。
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