主旨： 公告本公司董事會決議召集九十八年第一次股東臨時會相
關事宜
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：98/12/15
停止過戶日期起日：98/11/16
停止過戶日期迄日：98/12/15
公告內容：
依據：公司法、證交法及本公司98年11月11日董事會議決議辦理
。公告事項：一、開會時間：98年12月15日(星期二)上午十一時整
。二、開會地點：台北縣土城市中山路18號(七樓會議室)。三、會
議主要內容：(一)報告事項：依公司法第二一一條規定應報告事項
。(二)承認事項：資本公積彌補虧損案。(三)討論事項：1、減資彌
補虧損案。2、擬辦理現金增資私募普通股案。(1)本公司為充實營
運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，擬以私募方式
辦理現金增資，發行新股20,000,000股，每股面額10元，由股東臨
時會授權董事會依營運資金需求情形選擇適當時機以私募方式辦
理，並得暫緩或取消發行計劃。(2)依證券交易法第四十三條之六
第六項規定辦理有價證券私募應說明事項如下：A.私募價格訂定
之依據及合理性：a.本次私募普通股參考價格不得低於本公司最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，並考
慮減資之每股淨值影響數。b.本次私募實際發行價格之訂定以考
量本公司經營績效、未來展望，提請股東會授權董事會視實際需
要訂定之，並以不低於參考價格為訂定私募價格之依據。價格暫
訂每股為15元，其價格已高於最近期經會計師查核簽證之財務報
告並考慮減資之每股淨值影響數之每股淨值，實屬合理。c.實際
定價日俟股東臨時會通過之後，授權董事會視日後洽特定人情形
決定之。B.特定人選擇方式：本次募集普通股之對象以符合證券
交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且參與本次私募之應
募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經
主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過三十五人。
C.辦理私募之必要理由：a.不採用公開募集之理由：考量籌集資
本之時效性、便利性、發行成本，擬以私募方式辦理現金增資發
行普通股。b.資金用途及預計達成效益：本次私募所得資金將用
以充實營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。(3)其
他應敘明事項：A.本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與
本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私
募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定
之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年
後，擬依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序。B.本
次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東臨時會授
權董事會，自股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次或分次
辦理之。C.本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實
需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。(四) 臨時動
議。四、依公司法第一六五條規定，自九十八年十一月十六日(星
期一)起至九十八年十二月十五日(星期二)止停止股票過戶登記，
因最後過戶日(十一月十五日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公
司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十八年十一月十三日(星
期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代
理人：台證綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國
北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。五、開會通知書及委
託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本
公司股務代理機構台証綜合證券股務代理部(電話：02-25048125)
查詢補發。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十
六條之二規定，以本公告為之。六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>