更正本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會事宜及增
列議案及增列議案

1.事實發生日:98/12/16
2.發生緣由:原本公司召開九十八年第二次股東臨時會新增股東臨
時會增列
（1） 討論辦理私募普通股案
（2） 修正公司章程案二案；及更改股東臨時會開會地點
3.因應措施:
(一)依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年12月16日董事
會決議通過98年股東臨時會會議議程及相關資訊如下:
(二)開會日期:九十九年一月十五日(星期五) 上午9時
(三)開會地點: 台中縣大甲鎮日南里青年路123號5樓
(四)會議內容
1.討論事項
（1） 辦理私募普通股案
（2） 修正公司章程案
2.選舉事項
（1） 補選董事三席案
3.其他議案及臨時動議:擬解除本公司新任董事有關公司法第209條
「董事競業禁止之限制」案
4.散會
(五)停止過戶日期起日：98/12/17
(六)停止過戶日期迄日：99/01/15
4.其他應敘明事項:無
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