1.事實發生日:98/12/24
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司98/12/24董事會重大決議如下：
1.通過本公司九十九年營運計畫及年度財務預算案。
2.通過本公司九十九年度稽核計畫。
3.通過修訂本公司組織系統圖。
4.通過訂定本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。
5.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文。
6.通過修訂內部控制制度「薪工作業循環」部分條文。
7.通過修訂內部控制制度「融資作業循環」部分條文。
8.通過修訂內部控制制度「電子計算機處理作業」部分條文。
9.通過修訂本公司「預算使用管理辦法」部分條文。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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