主旨： 公告本公司減資事宜
公告內容
依據：公司法第273條第2項之規定及本公司98年5月27日股東常會
決議公告事項：一、本公司於民國九十八年十二月十五日股東臨
時會決議通過辦理減資，減資前之資本為新台幣461,000,000元，
減少資本新台幣125,000,000元，消除普通股12,500,000股(含私募
普通股2,711,497股)，減資後之資本額為新台幣336,000,000元，計
33,600,000股。二、本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會
99年1月7日金管證發字第0980070676號函申報生效在案。三、茲
依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公
告如下：(一)公司名稱：光燿科技股份有限公司。(二)所營事業：
1.CE01030光學儀器製造業。2.C805050工業用塑膠製品製造業。
3.CQ01010模具製造業。4.F107130合成樹脂批發業。5.F401010國
際貿易業。6.CB01020事務機器製造業。7.F113050 事務性機器設備
批發業。8.F213030 事務性機器設備零售業。9.CC01080 電子零組
件製造業。 10.F119010電子材料批發業。11.F219010電子材料零售
業。12.CC01070 無線通信機械器材製造業。13.F113070 電信器材
批發業。14.F213060 電信器材零售業。15.除許可業務外，得經營
法令非禁止或限制之業務。(三)原有股份總數及每股金額：本公司
資本總額定為新臺幣陸億元正，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣
壹拾元，授權董事會分次發行。已發行股份數額為新台幣
461,000,000元，每股面額為新台幣10 元，計普通股46,100,000股(
含私募普通股10,000,000股)。(四)本公司所在地：彰化縣和美鎮全
興工業區工東三路8之2號。(五)董事及監察人之人數及任期：本公
司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂
立章程之年、月、日：本公司章程於民國89年6月7日訂立，第 9
次修訂於民國96年11月16日。(七)減少資本後股份總額：減資後實
收資本額為新台幣336,000,000元，分為33,600,000股(含私募普通
股7,288,503股)，每股面額新台幣10元。(八)本次減少資本總額、
每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣125,000,000 元，
計12,500,000股(含私募普通股2,711,497股)，每股面額新台幣10元
。2.減資比率：27.11497%，本次減資換發新股票，依「減資換股
基準日」股東名簿記載之股東持有比例計算，每仟股減少
271.1497股(計算至股為止)，減資後不足壹股之畸零股，依面額以
現金給付之（至元為止），其股份授權本公司董事長洽特定人按
面額承購之。(九)減少資本緣由：彌補虧損。(十)減資換發股票時
程：1.停止過戶期間:民國99年01月28 日至99年02月01日。2.減資
換股基準日:民國99年02月01日。3.新股票發放日:有關新股發放日
及減資換票相關事宜，應經本公司報奉主管機關核准變更登記後
，將另行公告及發函通知。(十一)本次減資後新股權利義務：減資
換發之新股，除私募普通股依證券交易法第43之8規定股票轉讓有
其限制外，其餘新股權利義務與原有股票相同。(十二)減資股票換
發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台新
國際商業銀行股份有限公司股務代理部，電話：（02）2504-8125
。
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