主旨： 公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜
股東會種類： 股東臨時會
開會日期：99/03/05
停止過戶日期起日：99/02/04
停止過戶日期迄日：99/03/05
公告內容：
主 旨：依據公司法及證券交易法相關規定及本公司99年1月20
日董事會決議召開99年股東臨時會公告事項一、時間及地點：本
公司99年股東臨時會，擬訂於99年 3月5日(星期五)上午9時正，假
台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓召開。二、會議內容：壹、
討論及選舉事項：(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)訂
定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)訂定本公司「背書保
證作業程序」案。(4)訂定本公司「從事衍生性金融商品交易作業
程序」案。(5)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)訂
定本公司「股東會議事規則」案。(7)訂定本公司「董事、監察人
選任程序」案。(8)本公司申請股票上市案。(9)本公司辦理現金增
資發行新股供上市承銷案。(10)全面改選董事案。(11)解除董事競
業禁止限制案。貳、臨時動議三、依公司法第 165條規定，自99
年2月4日至99年3月5日為停止股票過戶期間。四、凡持有本公司
股票而尚未辦理過戶者，請於99年2月3日（星期三）下午4:30 前
駕臨或掛號郵寄（郵寄辦理過戶者以99年2月3日郵戳為憑）本公
司股務代理機構--元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手
續，地址：台北市 10366大同區承德路3段210號B1，俾可享有出
席股東臨時會之權利。五、本次股東臨時會如有公開徵求之情事
，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公
司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司
地址：台北市內湖區堤頂大道一段331號4樓。六、開會通知書及
委託書於開會前15日另行寄送各股東，依證券交易法第26-2條、
公司法183條之規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其
股東臨時會之召集通知、議事錄之寄發得以公告方式為之。故本
公司對持股未滿一千股之股東，不另寄送開會通知書、議事錄，
屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元
大證券股份有限公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。
七、有關本公司99年股東臨時會受理股東提名權公告，請詳『公
開資訊觀測站』中『依公司法第172條之1、第192條之1及第216
條之1』之本公司公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為元
大證券股份有限公司股務代理部。九、解除董事競業禁止限制案
主要內容：依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除本屆
新選任之董事及其代表人競業禁止行為。十、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>