主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/04/12
停止過戶日期起日：99/02/12
停止過戶日期迄日：99/04/12
公告內容：
一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司九十九年二
月一日董事會決議辦理。二、開會日期：九十九年四月十二日（
星期一）下午二時整。三、開會地點：台北市民生東路一段五十
一號三樓（本公司大會議室）四、會議召集事由：1.報告事項：(
1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表
冊報告。(3)修正本公司「董事會議事規範」報告。(4)本公司轉投
資設立福邦證券投資顧問股份有限公司報告2.承認事項：(1)本公
司九十八年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度虧損撥補案。3.
討論事項：(1)修正公司章程部分條文案(2)修正股東會議事規則部
分條文案(3)修正董事及監察人選舉辦法部分條文案4.選舉事項：
　補選獨立董事二席。5.其他議案及臨時動議。五、辦理過戶方
式：依公司法第一六五條規定，自九十九年二月十二日至九十九
年四月十二日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理
過戶之股東，務請於九十九年二月十一日下午四時三十分前親臨
或掛號郵寄(掛號郵寄者以九十九年二月十一日郵戳為憑)本公司股
務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市
民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2181-2622】。六、其他
應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各
股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代
理部洽詢（電話：(02)2181-2622）。2.本次股東常會如有公開徵
求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（3月4日前）依規
定將相關資料送達本公司(地址：台北市民生東路一段五十一號三
樓（電話：(02)2181-2626），並副知證基會。七、特此公告。
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