1.董事會決議日期:99/02/05
2.股東會召開日期:99/05/11
3.股東會召開地點:本公司生活館三樓(台北縣五股鄉五工二路127
號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人查核報告。
3.本公司買回股份執行情形報告。
4.九十八年度背書保證執行情形報告。
(二)承認暨討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公
司（地址：台北縣五股鄉五工二路１２７號６樓），受理期間為
自99年3月5日至99年3月15日止，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
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