主旨： 大展生命科技股份有限公司99年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/12
停止過戶日期起日：99/03/14
停止過戶日期迄日：99/05/12
公告內容：
一、開會日期：中華民國99年5月12日(星期三)上午11時整。二、
開會地點：台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓（本公司會議室）
。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司99年3月2日
董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容（一）報告事項　
　　　(1)98年度營業報告。　　　　(2)監察人審查 98年度決算表
冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一。(4)本公
司辦理私募執行情形報告。（二）承認事項　　　　(1)承認98年
度決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。（三）討論
暨選舉事項：　　　　(1)減資彌補虧損案。　　　　(2)修訂公司
章程案。　　　　(3) 以私募方式辦理現金發行新股案。(4)全面改
選董事及監察人案。(5)擬解除新任董事競業禁止案。（四）臨時
動議。五、其他應公告事項：　　(1) 依公司法第165條規定，自
99年3月14日至5月12日(股東常會日)止，　　　　停止股票過戶。
　　(2) 茲因最後過戶日99年3月13日適逢假日，凡持有本公司股
票而尚未　　　　辦理過戶者，請於99年3月12日（星期五）下午
4:30前駕臨或掛號　　　　郵寄(郵寄辦理過戶者以99年3月13日郵
戳為憑）本公司股務代理機構　　　　元大證券(股)公司股務代理
部辦理過戶手續，地址：(10366台北市　　　　大同區承德路3段
210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。　　(3) 本次股東常會
如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會　　　　
38日前依規定將相關資料送達大展生命科技 (股)公司財務部(地址
：　　　　24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓）並副知證基
會。　　(4) 開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東（本
公司對於持有記名　　　　股票未滿1,000股之股東，依證券交易
法第26條之2及公司法183條第2項　　　　規定，其開會召集通知
及議事錄得以輸入公開資訊觀站之公告方式為之)　　　　屆時如
未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券
　　　　(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　
(5) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月5日
起至99年　　　　3月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案股東務請於上述　　　　期間依公司法第172條之1規定
辦理提案手續，受理提案處所：大展生命　　　　科技(股)公司財
務部(地址：24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓；　　　　
電話：02-22982727）　　(6)私募內容：　　　　1. 辦理私募之必
要理由：充實營運資金及改善財務結構。　　　　2. 不採公開募
集之理由：若採公開募集方式籌資恐難於短期迅速挹注　　　　
　 所需資金，因此擬以私募方式辦理現金增資發行新股。　　　
　3. 特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6規定辦理。　　
　　4. 私募股數：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，
授權董事會　　　　　 於股東會決議之日起一年內，一次或分次
發行。　　　　5. 價格訂定之依據及合理性：　　　　　 (一)私募
價格擬以訂價日，最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示　　　
　　　　 之每股淨值為參考價格並於不低於參考價格之70%範圍內
，目前參　　　　　　　 考價格暫定為10元，實際私募價格擬授權
董事會得視日後洽定特　　　　　　　 定人及當時市場狀況決定
之。　　　　　 (二)本次發行之私募普通股自交付日起三年內，除
依證交法第43條之8　　　　　　 　規定之情事外不得再行賣出，
其流動性差，故其價格訂定應屬合理。6. 辦理私募資金用途：充
實營運資金。　　　 7. 資金運用進度及預計達成效益：預計
於99年12月完成，並達成改善財務　　　　　結構及降低負債比
率。8. 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股於交付後應
依據證交法第　　　　　43條之8規定辦理轉讓，其餘之權利義務
與原有股份相同。六、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>