主旨： 公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/26
停止過戶日期起日：99/03/28
停止過戶日期迄日：99/05/26
公告內容：
一、主旨：公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。
二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第八次董事
會決議辦理。
三、公告事項：(一)開會日期：民國99年5月26日（星期三）(二)停
止股票過戶起訖日期：99年3月28日至99年5月26日(三)開會時間：
午10時30分開會地點：台中市北區三民路三段161號（中友百貨股
份有限公司-台中分公司C棟13樓）(四)會議召集事由：１、報告事
項：(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人查核本公司九十八
年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證金額報告。２、承認
事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承
認本公司九十八年度虧損撥補案。３、討論事項：(1)討論修正本
公司「公司章程」。４、其他議案：●無 ○有５、臨時動議：
四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年3月27日16：30
前(二)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部地址
：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：
02-25865859(三)辦理過戶方式：因本次股東常會最後過戶日(99年
3月27日)適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者
，請於99年3月26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以
99年3月27日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大證券股份有限
公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。五
、其他應公告事項：(一)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東
，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部
查詢，電話：02-25865859。(二)依證券交易法第26條之2規定，凡
持股未滿一千股之股東，其股東會之召集通知以此公告辦理，如
欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席
事宜。(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為99
年3月19日起至99年3月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送
達者為限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣")，凡有
意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面
提案手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司稽核組（股務
）【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】(四)本次股東
會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。(五)茲依公司法第一
八三條及本公司股東會議事規則第十八條規定，對於持有本公司
記名股票未滿一千股（即九九九股以下）之股東，將本公司 99年
股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司99年股東常會議
事錄將於股東會後二十日內公告於「公開資訊觀測站」網址
http：//newmops.tse.com.tw，請持有本公司記名股票未滿一千股之
股東自行上網查看。六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>