主旨： 大展生命科技股份有限公司99年股東常會公告修正
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/12
停止過戶日期起日：99/03/14
停止過戶日期迄日：99/05/12
公告內容：
一、開會日期：中華民國99年5月12日(星期三)上午11時整。二、
開會地點：台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓（本公司會議室）
。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司99年3月2日
董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容　　(一)報告事項　
　　　(1)98年度營業報告。　　　　(2)監察人審查98年度決算表
冊報告。　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一。　　　
　(4)本公司辦理私募執行情形報告。　　(二)承認事項　　　　 (1
)承認98年度決算表冊案。　　　　(2)承認98年度虧損撥補案。　
　(三)討論暨選舉事項：　　　　(1)減資彌補虧損案。　　　　(2
)修訂公司章程案。　　　　(3)以私募方式辦理現金發行新股案。
　　　　(4)全面改選董事及監察人案。　　　　(5)擬解除新任董事
競業禁止案。　　(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　　(1)依
公司法第165條規定，自99年3月14日至5月12日(股東常會日)止，　
　　 停止股票過戶。　　(2)茲因最後過戶日99年3月13日適逢假日
，凡持有本公司股票而尚未　　　 辦理過戶者，請於99年3月12日
(星期五)下午4:30前駕臨或掛號郵　　　 寄(郵寄辦理過戶者以99年
3月13日郵戳為憑)本公司股務代理機構　　　 元大證券(股)公司股
務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市　　　 大同區承德路
3段210號B1)，俾可享有出席股東常會之權利。　　(3)本次股東常
會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會
38日前依規定將相關資料送達大展生命科技(股)公司財務部　　　
(地址：24886台北縣五股鄉五權路七巷二號七樓)並副知證基會。　
　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於
持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之
2及公司法　　　 第183條規定，其開會召集通知及議事錄得以輸
入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東
戶號、姓名及身分　　　 證字號，逕向元大證券(股)公司股務代理
部　　　 (電話：02-25865859)查詢補發。　　(5)股東如欲於本次
股東常會提出議案者，本公司將於99年3月5日起至　　　  99
年3月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　
　　 務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受
理提案　　　 處所：大展生命科技(股)公司財務部(地址：24886台
北縣五股鄉五　　　 權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。　
　 (6)私募內容：　　　 1.辦理私募之必要理由：充實營運資
金及改善財務結構。　　　 2.不採公開募集之理由：若採公
開募集方式籌資恐難於短期迅速　　　　 挹注所需資金，因此擬以
私募方式辦理現金增資發行新股。　　　 3.特定人選擇方式
：依證券交易法第43條之6規定辦理。　　　 4.私募股數：普
通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，授權　　　　 董事會
於股東會決議之日起一年內，辦理私募之預計次數、各　　　　
次之資金用途及預計達成效益：　　　　 預計辦理次數：第一次
。預計私募股數：1,000,000 股。資金用途：充實營運資金並達成
改善財務結構及降低負債比率。預計達成效益：預計3年結案，利
潤率約為15%。預計辦理次數：第二次。預計私募股數：1,000,000
股。資金用途：充實營運資金並達成改善財務結構及降低負債比
率。預計達成效益：預計3年結案，利潤率約為15%。預計辦理次
數：第三次。預計私募股數：1,000,000股。資金用途：充實營運
資金並達成改善財務結構及降低負債比率。　 預計達成效益
：預計3年結案，利潤率約為15%。　　　　 註：上述分次辦理之
私募增資案，合計發行總股數以3,000,000　　　　　　 股為上限
。　　　 5. 價格訂定之依據及合理性：　　　　　(一)私募價
格擬以訂價日，最近期經會計師查核簽證之財務報告　　　　　
　　顯示之每股淨值為參考價格並於不低於參考價格之七成範圍
　　　　　　　內，目前參考價格暫定為10元，實際私募價格擬
授權董事會　　　　　　　得視日後洽定特定人及當時市場狀況
決定之，惟實際價格，　　　　　　　以不低於參考價格之七成
為定價依據。　　　　　(二)本次發行之私募普通股自交付日起三
年內，除依證交法第43　　　　　　　條之8規定之情事外不得再
行賣出，其流動性差，故其訂定　　　　　　　價格應屬合理。
　　　　6.辦理私募資金用途：充實營運資金。　　　　7.資金運
用進度及預計達成效益：預計於99年12月完成，並達成改善　　　
　　財務結構及降低負債比率。　　　　8.本次私募新股之權利義
務：本次私募之普通股於交付後應依據　　　　　證交法第43條之
8規定辦理轉讓，其餘之權利義務與原有股份相同。六、除?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">