股東會種類：股東常會
三、主旨：
更正尚化董事會決議召開99年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年03月10日董事
會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：99年4月23日
　（二）停止股票過戶起訖日期：99年2月23日至99年4月23日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖
日期：
　　　　
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市中山北路3段22號
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)員工認股權執行情形報告。
　　　　2.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補
行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：0.3000元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－7股，每股配發股利0.07627400元
　　　　　　　資本公積－13股，每股配發股利0.13052800元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：3000000元 (96
年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：200000
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
(1)擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃，提請討論。
(2)擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資
認購權，提請討論。
(3)本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，提請討
論
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論
(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請討論
　　　　4.選舉事項：○無●有　補選董事
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　
　　　　5.其他議案：○無●有　解除本公司新任董事競業禁止之
限制案。
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：99年2月22日16時0分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓
　　　　　　　　　　電話： (02)2382-6789
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年02月22
日下午16:00前親臨本公司股務代理機構「日盛證券」(地址:台北
市重慶南路一段10號 11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
99年02月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國99年2月12日起至民國 99年2月25日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國99年2月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司股務課，台北中山北路3段22號 電話：02-25925252#2496

八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人日盛證券 洽詢（電話：23826789）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人日盛證券洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常
會。（電話：23826789 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知
書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股
東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
日盛證券 洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會38日前依規定將相關資料送達本公司股務課，台北中山北路3段
22號，02-25925252，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為公司股務代理人日盛證券
股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，
本公司擬訂於民國 99 年 2 月 12 日起至民國 
99 年 2 月 25 日止受理提名?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">