1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣中和巿中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟
服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)對大陸投資報告案。
(二)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股，原股東放棄認購案。
(3)改選董事及監察人案
(4)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(5)修訂公司章程案。
(四)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
本公司訂於99/04/20至99/04/30止受理持有本公司己發行股份總
數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科
技股份有限公司 財務部(台北縣中和巿中正路716號3樓之6)
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