主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/17
停止過戶日期起日：99/03/19
停止過戶日期迄日：99/05/17
公告內容：
依據：依據公司法、證券交易法及本公司九十九年三月十二日董
事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年5月17日二、停
止股票過戶起訖日期：99年3月 19日至99年5月17日三、開會時間
：10時0分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六
號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　（一）報
告事項：　　　  1、民國九十八年度營業狀況報告。2、監
察人查核民國九十八年度決算表冊報告。　　　  3、民國九
十八年度對外背書保證作業情形報告。　　（二）承認事項：　
　　　1、承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。　　　
　　（三）討論及選舉事項：　　　　1、討論民國九十八年度盈
餘分派案。2、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。3
、討論複合商場事業、餐旅事業以及不動產事業分割案。4、討論
解除董事競業禁止案。　　（四）選舉事項：○無●有　董事及監
察人改選案　　（五）其他議案：●無○有　　　（六）臨時動議
五、辦理過戶手續：　　（一）辦理過戶日期時間：99年3月18日
16時30分前(24小時制)　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證
券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北
市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02
) 2746-3797　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五
條之規定，本公司股票自九十九年三月十九日起至九十九年五月
七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者
，請於九十九年三月十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄
台北市松山區東興路八號地下一樓（電話： (02) 2746-3797）
本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理
過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。　　（四）其他：無。六
、其他應公告事項：　　（一）本公司於九十九年三月十六日起
至九十九年三月二十六日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於九十九年三月二十六日下午五時前提出書
面提案蓋妥原留印鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：
誠品股份有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號
地下一樓；電話： (02)8789-8880 聯絡人：陳慧珠小姐分機111）
。　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，
如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>