1.事實發生日:99/03/15
2.發生緣由:本公司召開九十九年第一次股東臨時會通過之決議
3.因應措施:
第一案：擬修正99年1月15日股東臨時會通過之私募普通股案其
發行條件與相關事項，本案除欣興電子股份有限公司(持股
13,134,332股)因參與本次私募案為應募人之一，以利益迴避不表
示意見外，經主席徵詢全體出席股東無異議依通過，同意本次私
募價格為每股新台幣貳元，並於本次股東臨時會決議本私募案之
日起一年內一次辦理發行。。
第二案：擬修訂公司章程部分條文案，經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
第三案：擬修訂董事、監察人選舉辦法部分條文案，經主席徵詢
全體出席股東無異議照案通過。
4.其他應敘明事項:無
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