主旨： 本公司九十九年股東常會召開時間、地點及議程
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/05/28
停止過戶日期起日：99/03/30
停止過戶日期迄日：99/05/28
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 九十
九 年 三 月 十五 日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開
會日期：99年5月28日　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月
30日至99年5月28日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停
止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(
24小時制)　　　　開會地點：本公司教育訓練中心 (台中縣大甲
鎮青年路123號5樓)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項
：（一）九十八年度營業報告書。（二）監察人審查九十八年度
決算表冊報告。（三）長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告
。（四）金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。（五）本公
司私募普通股執行情形報告。（六）員工認股權憑證執行情形報
告。　　　　2.承認事項：（一）承認九十八年度營業報告書及
財務報表案。（二）承認九十八年度虧損撥補案。　　　　　　
　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開
會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　
　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股　　　　　＊預擬配股(總
額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　
　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元　　　　　＊特別股股
利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現
金增資0 元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，
員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊
董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：無
　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　採用累積投票制選任董
監事：●是○否　　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時
動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年3月
29日16時0分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：寶來證券
股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市復興北路420號
5樓　　　　　　　　　　電話： (02)2509-1277　（三）辦理過戶
方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年0
3月29日16:00前 親臨本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司
，地址：台北市復興北路 420號5樓 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國99年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集
中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無四、受
理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月23日起至民
國99年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國99年4月2日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：同泰電子科技
股份有限公司 地址：台北市內湖區瑞光路583巷28號7樓)五、其他
應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股
東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話： (02)2509-1277 ）。＊
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東
，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不
另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司
股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：
(02)2509-1277 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。＊
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
38日前（ 4 月 19日前）依規定將相關資料送達同泰電
子科技股份有限公司 ，電話：(02)2509-1277 ，並副知證基會。＊
(1)依公司法第165條規定，自99年03月30日起至99年5月28日止為
股票停止過戶期間。(2)本公司員工認股權憑證自99年03月 30日起
至99年5月28日止停止認購。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限
公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過
戶。六、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>