主旨： 台灣票券金融股份有限公司召開99年股東常會暨相關事項
公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/15
停止過戶日期起日：99/04/17
停止過戶日期迄日：99/06/15
公告內容：
主旨：公告召開本公司99年股東常會。依據：依公司法及本公司
99年3月23日第6屆董事會第23次會議決議辦理。公告事項：一、
開會時間：99年6月15 日（星期二）下午2時整。二、開會地點：
台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。三、會議主要內
容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業概況報告案。2.監察
人查核九十八年度決算表冊案。(二)承認事項：1.承認本公司九十
八年度決算表冊案。2.承認本公司九十八年度盈餘分派案。(三)選
舉事項：補選本公司第六屆獨立董事及監察人各1名案。(四)討論
事項：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。（本公司董事及其
所代表法人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍
相同或類似之行為，惟無礙於其負責職守，擬同意解除其競業禁
止之限制。）(五)臨時動議四、依公司法第165條規定，自99年 4
月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股
票尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月16日（星期五）下午4時
30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以99年4月16日寄達為憑）
本公司股務代理人（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地
址：台北市重慶北路3段199號4樓，電話 02-25936666）辦理股票
過戶手續。五、自99年4月9日起至99年4月19日止，受理持股1%
以上股東書面提案及獨立董事書面提名，凡有意提案提名股東務
請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，及依公司
法第192條之1規定辦理提名手續，受理提案提名處所：台灣票券
金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3樓）電話
：(02)25167968。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日
前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本
公司股務代理機構洽詢補發。七、本次股東會如有公開徵求委託
書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本
公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>