主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/15
停止過戶日期起日：99/04/17
停止過戶日期迄日：99/06/15
公告內容：
依據：公司法規定及九十九年三月二十五日本公司董事會決議辦
理。公告事項：一、開會時間：九十九年六月十五日（星期二）
上午九時整。二、開會地點：本公司 401會議室(新竹縣竹北市台
元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司九十八
年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報
告。（二）承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及決算表
冊案，提請　承認。2.本公司九十八年度盈餘分配案，提請　承
認。（三）討論及選舉事項：1.董事及監察人改選案。2.解除新任
董事競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。三、停止過戶日期：茲
依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起至九十九年
六月十五日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，最後過戶日99年4月16日(星期五)下午5時前駕臨或郵
寄台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理人（大華證券股
份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以97年4月
16日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常
會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號
、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限
公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二三八九二九九九）。依
證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其
股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如
該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公
司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當
日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將於九十九年四月十二日至九十九年四月二
十一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會
之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172
條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限
公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本
次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會
三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市
台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場
發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券
股份有限公司股務代理部。八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>