主旨： 鐵研科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/22
停止過戶日期起日：99/04/24
停止過戶日期迄日：99/06/22
公告內容：
一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年3月26日董
事會決議辦理二、公告事項：　（一）開會日期：99年6月22日　
（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月24日至99年6月22日止　
　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期
：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24 小時制)　　　　開會地
點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)　（四）會
議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1)98度營運狀況報告
。　　　　(2)監察人審查98年度決算表冊。　　　　(3)背書保證情
形報告。　　　　(4)赴大陸投資案報告。　　　　2.承認事項：
　　　　 (1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。　　　　(2)承
認98年度虧損撥補案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　
　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　
　　　　　　　　原因說明：將於99年5月12日前另行召開董事會
承認後公告。　　　　　＊預擬現金股利：元／股　　　　　＊預
擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　
　　　　資本公積－股，每股配發股利元　　　　　＊特別股股利
：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，
認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96
年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之
影響：無　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：無　
　　　3.討論事項：　　　　(1) 修改本公司資金貸與及背書保證辦
法。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　5.其他議案及臨時動
議：6.散會。三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：
99年4月23日16時0 分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：
日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：
台北市重慶南路一段10號11樓　　　　　　　　　　電話：
02-23826789　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥
過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於99年4月23日(星期五) 下午
四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至99年4月23日郵戳
為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北
市重慶南路一段10號 11樓)辦理過戶登記。　（四）其他：凡股票
存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依
該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。四、其他應公告事項
：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就
本次股東常會之提案，受理提案時間：民國99年4月16日起至99年
4月 26日止，凡有意提案之股東務必請於99年4月26日下午五時前
提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，並請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手
續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果
。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園
縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。(二)股東常
會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者
，請逕向本公司股務代理機構【日盛證券股份有限公司股務代理
部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話
： (02)2382-6789﹞。(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一
八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常
會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開
會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東
不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(四)本次股東
常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八
日前，檢附相關資料送達本公司﹝地址：338桃園縣蘆竹鄉海湖村
中圳街 176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金
會。(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公
司股務代理部。五、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>