1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業概況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、選舉事項：
(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。
(2)補選本公司董事及獨立董事案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無
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