1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
4.召集事由:
(壹)、報告事項
一、九十八年營業報告案。
二、監察人審查九十八年決算表冊報告。
三、修訂「董事會議事規則」報告。
四、背書保證辦理情形及有關事項報告。
(貳)、承認事項
一、九十八年度決算表冊承認案。
二、九十八年度盈餘分配案。
(參)、討論及選舉事項
一、盈餘轉增資發行新股案。
二、改選本公司董事、監察人案。
三、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、修訂本公司「背書保證辦法」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:無。
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