主旨： 公告本公司股東常會召開事項
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/25
停止過戶日期起日：99/04/27
停止過戶日期迄日：99/06/25
公告內容：
一、開會時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午十時整。二、
開會地點：新竹縣竹北市泰和路84號。三、會議主要內容：(依公
司法第 165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項：1.98
年度營業狀況報告。2.98年度監察人查核報告書。3.董事會議事
規則修訂報告。4.取得或處份資產辦法修訂報告。5.98年度庫藏股
買回情形報告。(二)承認事項：1.98年度營業報告書及財務報表。
2.98年度盈餘分配案。＊預擬現金股利：1.99元／股＊預擬配股(
總額)：盈餘－股，每股配發股利 1 元＊員工現金紅利：
8,009,692元，員工股票紅利：4,024,971元＊董監事酬勞(元)：
3,610,399(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.98年度盈餘轉增資
發行新股案。(四)臨時動議(五)散會四、依公司法第一六五條之規
定，自九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日股東常
會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，
請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務
代理處(大華證券股份有限公司股務代理部，台北市重慶南路一段
2號5樓)辦理過戶手續，(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並
以九十九年四月二十六日郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公
開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相
關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將於股東會召開前
三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如
有未收到者，請逕向本公司洽詢。另依證券交易法第二十六條之
二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會
之召集通知以本公告為之。七、股東如欲於本次股東會提出議案
者，本公司於99年4月21日起至99年4月30日止(上午九時至下午五
時)，受理股東提案申請，請股東於上述期間依公司法第172條之
1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市南京東路3段
248號14樓(本公司所在地)，聯絡人：張成謙，電話：02-87727879
。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司
股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。
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