1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司九十八年度各項決算表冊報告。
3.本公司大陸投資情形報告。
(二)承認事項
1.九十八年度營業報告書及各項財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項(一)
1.修訂本公司「背書保證處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(四)選舉事項
1.全面改選本公司董事及監察人案。
(五)討論事項(二)
1.解除本公司新任董事競業禁止案。
(六)其他議案及臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已
發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東
常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理期間自
99/04/20至99/04/29止，受理提案及提名處所：台北市士林區基
河路10號4樓。
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