主旨： 召開本公司九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/22
停止過戶日期起日：99/04/24
停止過戶日期迄日：99/06/22
公告內容：
依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公
告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月22日（星期二）上午十
時正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參
、會議主要內容：一、報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人
審查98年度財務決算表冊報告。3.私募有價證券實際辦理情形報
告。二、承認事項：1.98年度營業報告書暨財務報表承認案。
2.98年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修訂公司章程。2.
修訂「股東會議事規則」。四、選舉事項：1.補選董事案。五、
其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民
國99年4月24日起至99年6月22日止停止本公司股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國99年4月23日下午
4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東
路二段125號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務
代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通
知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公
司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司
法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資
訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名
逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢
（電話：02-25077000）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委
託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，
徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公
司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財
團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依
公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年
4月16日起至99年4月26日止（上午9時至下午6 時）受理股東提
案申請。凡有意提案股東務必請依公司法第172條之1規定於上述
期間親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以
300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提
案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話
：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。
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