1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
報告事項：
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
承認事項：
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認98年度虧損撥補案
討論事項(一)：
(1)修訂「背書保證」及「資金貸予」處理程序案。
(2)修訂本公司公司章程。
選舉事項：
(1)改選本公司董事及監察人案
討論事項(二)：
(1)解除新任董事競業禁止案。
其他議案及臨時動議：
四.其他議案及臨時動異
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股
東以書面向公司提出股東會議案，受理處所、期間及提案應注意
事項如下：
(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠
孝東路2段95號8樓)
(2)受理期間：99年4月7日至99年4月16日
(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於99年4月7日至99年4月16日止
將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆
豐證券(股)公司股務代理部(10058台北
市忠孝東路二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)
，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股
東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯
絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提
案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(4)提案應注意事項：
A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百
分之一。
B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
之討論。
(凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，過戶務請於
99/04/23(星期五)下午四時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人
兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)
電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集
中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以99/04/25
郵戳為憑。
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