1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (自由廣場會議中
心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1).本公司九十八年度營業報告及財務報表。
2).監察人審查報告。
(二)承認事項：
1).本公司九十八年度營業報告及財務報表案。
2).本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：
1).本公司全面改選董事、監察人案。
(五)討論事項：
1).解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
1)辦理過戶日期時間：99年4月30日16時30分前(24小時制)
2)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段九十六號B1
電話：(02)2504-8125
3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
於民國99年4月30日前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行
股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1) ，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國99年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
4)其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理
過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交
之資料逕行辦理過戶手續。
(二)受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
99年5月3日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
受理處所：光宸科技股份有限公司總管理處（地址：台北市內湖
區堤頂大道二段411號六樓，電話：02-2799-2789）
(三)其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人洽詢（電話：2504-8125）
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於
當日前往出席股東常會。（電話：02-2504-8125）。持股滿一仟股
以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆
時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：02-2799-2789，並
副知證基會。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，
本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年5月3日止受理提名獨
立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相
關公告。
<摘錄公開資訊觀測站>