主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/11
停止過戶日期起日：99/04/13
停止過戶日期迄日：99/06/11
公告內容：
公告序號：1主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會。股東會種
類： 股東常會開會日期：99/06/11停止過戶日期起日：99/04/13
停止過戶日期迄日：99/06/11公告內容：依據：公司法第一六五
條、一七0條、一七一條、一七二條、證券交易法第二六條之二規
定及本公司九十九年四月二日董事會決議辦理。公告事項：一、
開會時間：中華民國九十九年六月十一日(星期五)上午九時整。
二、 開會地點：桃園縣八德市茄苳路760巷16號（本公司地下室
餐廳）。三、 會議召集事由：(一) 報告事項：1.九十九年度營業
報告。2.監察人查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報
告。(二) 承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案
。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1.修訂本公司章
程案。2.討論盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「資金貸與及
背書保證處理程序」案。(四) 臨時動議。四、辦理過戶手續：凡
持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於九十九年四月十二日(
星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股
務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：
台北市敦化南路二段97號地下二樓；電話：02-27058280）辦理過
戶手續。五、九十八年度盈餘分配內容依九十九年四月二日董事
會擬議如下：擬以九十八年度盈餘新台幣（以下同）16,880,000元
轉增資發行新股，計1,688,000股，每股面額10元。依配股基準日
股東名簿持有股數，每仟股配發64.153238股。配股不滿一股之畸
零股，得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理
併湊，併湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元
為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。本增資發
行新股案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基
準日，有關發行新股相關細節，均授權董事會全權處理。本次發
行新股之權利義務與原發行股份相同。六、開會通知書及委託書
將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書名股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：
02-2705-8280)。依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股
之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東
常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣
八德市茄苳路760巷16號；電話：03-3646445)，並副知證基會。八
、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年 4月9日
起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國99年4月19日下午五時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：
933;豐企業股份有限公司（地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號
，電話：03-3646445）九、除分函通知各股東外，特此公告。
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