主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/18
停止過戶日期起日：99/04/20
停止過戶日期迄日：99/06/18
公告內容：
一、董事會決議日期:99/3/31（三）二、股東常會召開時間: 99/6/18（五）上午十點整。三、地點：新竹市光復路２
段２巷４７號４樓(本公司會議室)。四、最後過戶日：99/4/19五
、召集事由：(一)報告事項1.九十八年度營業報告2.九十八年度監
察人審查報告3.對外背書保證情況報告4.修訂本公司「董事會議事
規範」報告(二)承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表案2.
九十八年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修
訂公司章程3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(四)臨時動
議六、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年4月19日 (星期
一)下午4時30分前。(二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公
司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：
02-2705-8280(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶者，請於最後過戶日99年4月19日下午4時30分前，親臨或郵寄(
郵寄過戶者以最後過戶日4月19日郵戳為憑)至本公司股務代理機
構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。七、其
他應敘明事項:(一)依公司法第 172條之1規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，自99年4月12日至99年4月21日止,得
以書面向公司提出股東常會議案。(二)本公司九十八年度盈餘分派
，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣（以下同）
7,615,860元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發0.3
元，發放至元為止（元以下不計），俟股東常會通過後授權董事
會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利
：1.1 本公司擬自盈餘中提撥股東紅利計新台幣7,615,860元，轉
增資發行新股，每股面額壹拾元，共計發行新股761,586股，均為
普通股。1.2 本次盈餘轉增資，原股東依配股基準日股東名冊所載
股東持有股份比例分配之，擬定每仟股無償配發30股。不足一股
之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代
理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第
240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長
洽特定人依面額認足之。 1.3 本次增資後本公司之實收資本總額
為 261,477,680 元，新股之權利義務與原股份相同。1.4 本案
俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另
訂增資配股基準日。1.5 以上增資相關事宜如經主管機關核定修
正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權
董事會全權處理之。(三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發
各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補
發。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之
股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。(四)
本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
38日前（5月10日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹
市光復路2段2巷47號4樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨
發展基金會。八、特此公告。

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